В Смоленске по подозрению в неправомерном обороте средств платежей задержаны четверо местных жителей

В Смоленске по подозрению в неправомерном обороте средств платежей задержаны четверо местных жителей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по оперативным материалам регионального УФСБ России в отношении генерального директора одной из смоленских компаний, трех его подельников и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

По версии следствия, в начале прошлого года подозреваемые во главе с руководителем организации, занимающейся лицензируемым видом деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, разработали преступный план по незаконному выводу денежных средств через возможности данной фирмы.

Фигуранты подыскивали физических лиц, согласных предоставить свои паспортные данные и реквизиты расчетных счетов для последующего изготовления фиктивных приемо-сдаточных актов, подтверждающих приобретение у них компанией металлолома. Далее подготавливали поддельные платежные документы и предоставляли их в банковское учреждение для осуществления оплаты со счета юридического лица на счета физических лиц. Поступившие на счета физических лиц денежные средства обналичивались и передавались подозреваемым.

По такой схеме в 2024-2025 гг. со счетов организации в пользу физических лиц было перечислено порядка 800 млн рублей.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии четверо фигурантов задержаны. В отношении задержанных судом по ходатайству следствия избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление соучастников и иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.