В Смоленске еще трое фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей

В Смоленске еще трое фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области продолжается расследование возбужденного по оперативным материалам регионального УФСБ России в отношении генерального директора одной из смоленских компаний, трех его подельников и иных лиц уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

Как сообщалось ранее, в начале 2024 года обвиняемые во главе с руководителем организации, занимающейся лицензируемый видом деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, разработали преступный план по незаконному выводу денежных средств через возможности данной фирмы.

В ходе расследования уголовного дела установлены еще три фигуранта, им предъявлены обвинения в совершении данного преступления.

Следствием установлено, что в период с 14 августа 2024 по 30 августа 2024 фигуранты подыскивали физических лиц, согласных предоставить свои паспортные данные и реквизиты расчетных счетов для последующего изготовления фиктивных приемо-сдаточных актов, подтверждающих приобретение у них компанией металлолома. Далее подготавливали поддельные платежные документы, на основании которых на счета физических лиц со счета коммерческой организации было перечислено несколько десятков миллионов рублей за якобы сданный металлолом. Поступившие на счета физических лиц денежные средства обналичивались и передавались обвиняемым.

Сотрудники СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление соучастников и иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.