Типологический проект ЕАГ «Рекомендуемые практики проведения совместных международных финансовых расследований по запросам сторон»
В документ включены предлагаемые меры по практике организации и проведения совместных международных финансовых расследований, касающиеся, в том числе:
использования международных правовых актов
поводов для проведения расследований
создания совместных групп для проведения совместных международных расследований и их количественного состава
обмена, хранения и передачи материалов
Совместно с «Методическими рекомендациями ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ», «Руководством ФАТФ по финансовым расследованиям», «Руководством ФАТФ по возврату активов» и проектам ФАТФ «Руководство по международному сотрудничеству в области выявления, расследования и преследования за отмывание денег» данный типологический проект составляет комплекс документов рекомендательного характера, направленных на повышение эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и рейтингов во взаимных оценках (НР 2, 7, 8 и 9)
