Представитель Росфинмониторинга принял участие в семинаре по подготовке Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки ЕАГ
Представитель Росфинмониторинга принял участие в семинаре по подготовке Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки ЕАГ
Сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Андрей Кормилицын выступил с лекцией для участников семинара по подготовке Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Семинар проходил в Бишкеке для представителей финансовой разведки, частного сектора, правоохранительных и надзорных органов.
Программа включает практические занятия, направленные на подготовку специалистов и обмен опытом в области прохождения международных процедур оценки в соответствии со стандартами ФАТФ.
Андрей Кормилицын рассказал коллегам об особенностях проведения финансовых расследований по линии отмывания преступных доходов, а также поделился российским опытом межведомственного взаимодействия и работы с информационными ресурсами в этой сфере.