Рекомендации ФАТФ (с обновлениями от июня 2025 года)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) оптимизировала международные требования, которые повысят безопасность и защищенность трансграничных платежей для более эффективного выявления финансовых преступлений.
На Пленарном заседании ФАТФ в июне 2025 года были согласованы изменения в Рекомендацию 16. Они обеспечат единообразие информации, необходимой для включения в платежные сообщения. Это позволит сформировать более четкое представление об отправителях и получателях денежных средств, а также поможет исключить мошенничество и ошибки, влияющие на клиентов.
Дополнительно обращаем внимание, что ФАТФ приняла решение о вступлении изменений в силу к концу 2030 года в связи с затратами времени для имплементации новых требований.
