Отчет о работе Росфинмониторинга за 2024 год доступен на официальном сайте
В документе отражены основные итоги работы ведомства по направлениям:
Выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзорная деятельность
Противодействие правонарушениям на финансовом рынке
Предупреждение нарушений в бюджетной сфере, противодействие коррупции
Противодействие отмыванию наркодоходов и незаконному обороту наркотических средств
Противодействие незаконным финансовым операциям в отдельных отраслях экономики
Противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности
Международное сотрудничество
Кадры и обучение
Также в отчете указаны ключевые риски и угрозы отмывания доходов и финансирования терроризма.
