Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем новый «антиотмывочный» дайджест, полезного чтения!
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным
Юрий Чиханчин доложил Президенту о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности. Ведомство продолжает активную деятельность по контролю за использованием бюджетных средств, противодействию коррупции, финансированию наркоторговли, терроризма и экстремизма (в том числе с использованием криптовалют). Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан в различные теневые схемы.
Цель мероприятия – повышение готовности Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Семинар организован Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Представители надзорных органов, правоохранительных структур и частного сектора приняли участие в обучающих сессиях, направленных на углубление знаний и обмен опытом.
Компания под видом деятельности по продаже лекарственных средств и БАДов фактически привлекала вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, а прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США. Свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. В целях легализации организатор вывел денежные средства вкладчиков через незаконные операции на криптобирже и затем перевел на счета родственников.
Нигерия усиливает проверки безопасности в аэропортах для борьбы с отмыванием денег
Федеральным управлением аэропортов Нигерии и Таможенной службой страны разработаны новые меры по совершенствованию регистрации, досмотра и других процедур проезда пассажиров с целью противодействия растущей тенденции отмывания денег и других незаконных финансовых потоков. Отмечается, что проводимая работа в том числе направлена на устранение недостатков, выявленных ФАТФ, и способствует исключению страны из числа юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом.
Установлено, что супруги Уилсон вступили в сговор с целью обмана страховых компаний, оформив более 40 полисов страхования жизни. Мошенническая деятельность продолжалась 25 лет, за это время Уилсоны незаконно получили более 20 млн долларов. Пара переводила деньги через несколько банковских счетов и трастов, чтобы скрыть свою схему. Фигурантам назначено тюремное заключение.
#АнтиотмывочныеНовости
