В начале 2023 года, один из пенсионеров из Ростова-на-Дону, Олег Иванович Шкрабо, оказался в центре финансового скандала, похоже, о котором позже будут вспоминать как о тревожном напоминании о мрачных сторонах доверчивости. На телефон пенсионера позвонили некие «сотрудники Следственного комитета», которые под благовидным предлогом убедили его перевести практически три миллиона рублей на «защищённые» счета, так как в противном случае якобы грозили «серьёзные проблемы». Не раздумывая, Олег согласился и, чтобы собрать нужную сумму, даже оформил кредиты.
Куда ушли деньги и кто пострадал
Как оказалось, средства были переведены на счета в АО «Альфа-Банк», зарегистрированные на имена людей, с которыми Олег никогда не общался. За короткий период, он отправил суммы: 369 200, 140 000, 430 000, 500 000 и другие, что привело его к осознанию того, что он стал жертвой мошенников. Обратившись в полицию, он получил статус потерпевшего. Однако в банке ему, как это часто бывает, ответили уклончиво: «Деньги ушли, мы ничего не можем сделать».
Игры на криптобирже: мошенники и жертвы
Самое интересное, что деньги, отправленные Шкрабо, получили не злодеи, а участники криптобиржи Garantex, которые также оказались неопытными пользователями p2p-торговли. Главный мошенник, известный под псевдонимом «adilnoman32», ловко сыграл на доверии как пенсионера, так и крипто-новичков. Он обещал безопасность и выгодные сделки, оставив всех в проигрыше. На судебных разбирательствах было установлено, что получатели средств не представили доказательства реальных сделок с криптовалютой, ссылаясь только на переписку и скриншоты.
Судебные разбирательства и последствия
Слушания проходили с участием всех ответчиков, кроме самих мошенников. Судебные представители попытались заверить, что всё было законно, однако вместо этого выявили несоответствия во времени переводов и сделок. Суд пришёл к выводу, что деньги были переведены без законных оснований, а следовательно, должны быть возвращены. Постановление суда указывает на то, что ответы, полученные от участников биржи, не были достаточными для доказательства легальности их действий.
Это дело стало важным напоминанием о том, как легко можно стать жертвой мошенничества в мире криптовалют. Для клиентов криптобирж важно тщательно проверять всех контрагентов и избегать сомнительных схем, а потенциальным жертвам стоит быть крайне осторожными с внезапными звонками и предложениями о «супервыгодных» инвестициях.
